湖北宜化化工股份有限公司 关于2022年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-031

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司因生产经营需要拟继续与公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）及其子公司发生日常关联交易。预计2022年日常关联交易总额不超过110,120.82万元。2021年日常关联交易的预计发生额为97,290.00万元，实际发生额为96,506.07万元，实际发生额未超过预计发生额。2022年拟发生的各类日常关联交易如下：

1.向关联人湖北双环科技股份有限公司（以下简称“双环科技”）、宜化集团、湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司（以下简称“化机公司”）、重庆南坪自动化仪表厂有限公司（以下简称“南坪仪表”）及宜化集团其他子公司采购纯碱、碳酸氢钠、磷矿石、设备等原材料的交易总额预计不超过43,148.47万元，该类交易2021年实际发生额为41,591.47万元；

2.向关联人宜化集团及其他子公司采购蒸汽、电等燃料和动力的交易总额预计不超过4,423.74万元，该类交易2021年实际发生额为488.60万元；

3.向关联人双环科技、青海黎明化工有限责任公司（以下简称“青海黎明”）、宜化集团及其他子公司销售液氨、液碱、烧碱、电等产品的交易总额预计不超过9,804.92万元，该类交易2021年实际发生额为8,725.88万元；

4.接受关联人宜昌锦程万和物流有限公司（以下简称“锦程万和”）、湖北安卅物流有限公司（以下简称“安卅物流”）、化机公司、宜化集团及其他子公司提供的运输、工程建筑、安装、维修等劳务的交易总额预计不超过52,743.69万元，该类交易2021年实际发生额为45,700.12万元。

公司于2022年4月7日召开的第十届董事会第四次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事卞平官、张忠华回避了表决，独立董事对该议案发表了事前认可意见和“同意”的独立意见。

该项议案尚需提交公司股东大会审议，届时，关联股东湖北宜化集团有限责任公司将对该议案回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

1.湖北宜化集团有限责任公司

法定代表人：王大真

注册资本: 100,000万元

住 所: 宜昌市沿江大道52号

主营业务: 矿产品（不含限制、禁止经营的项目）、化工产品（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）销售；化工产品制造（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）；化工技术咨询；化肥制造及销售；化工设备制造及安装（不含特种设备）；火力发电；货物或技术进出口及代理（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）+++

最近一期主要财务数据：截止2021年12月31日，宜化集团的资产总额为587,671.47万元，负债总额为605,377.75万元，所有者权益为-17,706.28万元。2021年度实现营业收入28,501.01万元，净利润18,718.76万元。

经查询，宜化集团不是失信被执行人。

2.湖北双环科技股份有限公司

法定代表人: 汪万新

注册资本: 46,414.58万元

住 所: 湖北省应城市东马坊团结大道26号

主营业务: 氨、液氩、硫磺、氧（许可有效期至2022年5月19日）、氨溶液的生产销售（许可有效期至2023年1月17日）、纯碱(碳酸钠)、氯化铵、小苏打（碳酸氢钠）、原盐(氯化钠)、芒硝(硫酸钠)、粉煤灰生产（法律、行政法规、国务院决定须经行政许可后经营的，须持有效许可证方可经营）；承担与盐化工行业相关的科研、设计及新产品开发、设备制造、安装和建设工程项目。批零兼营化工机械设备、电器设备、仪器仪表、金属材料、非金属矿产品；软件开发;光电子设备、微型机电的生产与销售。经营本企业和本企业成员企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；重油销售。氯化钙、硫酸铵、化肥生产、销售。煤炭销售（涉及许可经营项目应取得相关部门许可后方可经营）。

最近一期主要财务数据：截止2021年12月31日，双环科技的资产总额为218,696.74万元，负债总额为159,769.28万元，归属于上市公司股东的净资产58,927.46万元；2021年度实现营业收入305,784.36万元，净利润42,934.96万元。

经查询，双环科技不是失信被执行人。

3.湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司

法定代表人：杨泽香

注册资本: 11,000万元

住 所: 宜昌市猇亭区猇亭大道399号

主营业务: 石油化工、其他化工、炼油、治金、制药、食品、建材机械设各制造及安装；电器仪表制作、安装、调试：建材、管件、法兰、阀门、电子产品、五金、电器、仪器仪表销售：机械设各销售及租赁；防腐保温工程、衬胶工程、房屋建筑工程、钢结构工程、园林工程、市政工程、地基基础工程、玻璃钢防腐工程及特殊防腐工程施工；危险化学品包装物、容器制造；压力容器、管道设计及技术服务；化工、治金装置拆除（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可不展经营活动）++

最近一期主要财务数据：截止2021年12月31日，化机公司的资产总额为63,205.37万元，负债51,276.58万元，所有者权益11,928.79万元；2021年度宜化化机实现营业收入 36,295.01万元，净利润1,011.93万元（数据未经审计）。

经查询，化机公司不是失信被执行人。

4.宜昌锦程万和物流有限公司

法定代表人：祝捷

注册资本: 1,000万元

住 所: 宜昌市猇亭区猇亭大道469号

主营业务: 道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车新车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；轮胎销售；润滑油销售；日用百货销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电力电子元器件销售；五金产品批发；五金产品零售；仪器仪表销售；建筑装饰材料销售；塑料制品销售；金属材料销售；金属制品销售；机械设备销售；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一期主要财务数据：截止2021年12月31日，锦程万和的资产总额为6,920.26万元，负债总额为5,841.82万元，所有者权益为1,078.44万元。营业收入14,272.80万元，净利润121.53万元。

经查询，锦程万和不是失信被执行人。

5.湖北安卅物流有限公司

法定代表人：刘世平

注册资本: 7,500万元

住 所: 宜昌市沿江大道52号

主营业务: 普通货物运输；货物代理、仓储服务（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务）；搬运劳务服务（不含涉外劳务）；汽车（不含九座以下乘用车）及汽车零配件、轮胎、润滑油、防冻液、化工产品（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的产品）销售；建筑工程施工；电子产品设计及制造；软件开发及系统集成、长江干线及支流省际水上普通货物运输；经营电信业务;卷烟、雪茄烟零售；预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）零售；以下经营范围仅限取得许可的分支机构经营：乙醇汽油、柴油零售；化肥、煤炭、焦炭、矿产品（不含限制禁止的项目）销售；网上无实体销售：汽油卡、柴油卡、天然气卡（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）++

最近一期主要财务数据：截止2021年12月31日，安卅物流的资产总额为30,088.41万元，负债总额为17,129.17万元，所有者权益为12,959.24万元。2021年度实现营业收入55,098.75万元，净利润1,653.39万元。

经查询，安卅物流不是失信被执行人。

6.青海黎明化工有限责任公司

法定代表人：单正军

注册资本：16,050万元

住 所：青海省西宁市大通县黎明路111号

主营业务：偏二甲肼生产销售:进口本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表及零配件:科研开发:科技咨询;公司所属各控股、参股子公司主营包装桶的生产销售;设备制作安装(不含特种设备):外购的原材料、水、电销售;房地产开发、销售。(以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)***

最近一期主要财务数据：截止2021年12月31日，青海黎明的资产总额为30,406.20万元，负债总额为17,498.39万元，所有者权益为12,907.81万元；2021年度实现营业收入24,911.49万元，净利润2,602.04万元。

经查询，青海黎明不是失信被执行人。

7.重庆南坪自动化仪表厂有限公司

法定代表人：张书江

注册资本: 3000万元

住 所: 重庆市渝北区花朝工业园A区A4栋

主营业务: 许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：阀门和旋塞销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备销售；仪器仪表制造；机械及零部件加工；仪器仪表安装、维修；销售：电子产品（不含电子出版物）、机械设备、电器设备、日用品、钢材、有色金属材料、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学物品）、电线电缆、电气设备及材料；工业自动化系统的集成、安装及技术服务；计算机技术服务；货物进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）、代理进出口；仪器仪表、机械设备的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一期主要财务数据：截止2021年12月31日，南坪仪表的资产总额为3,726.15万元，负债总额为387.95万元，所有者权益为3,338.2万元。2021年度实现营业收入2,918.63万元，净利润197.66万元。

经查询，重庆南坪不是失信被执行人。

（二）关联关系说明

1.宜化集团是公司的控股股东。

2.双环科技控股股东湖北双环化工集团有限公司是公司控股股东宜化集团子公司。

3.化机公司是公司控股股东宜化集团全资子公司。

4.锦程万和的股东安卅物流是公司控股股东宜化集团的控股子公司。

5.安卅物流是公司控股股东宜化集团控股子公司。

6.青海黎明股东大通县国经投资有限责任公司是公司控股股东宜化集团全资子公司。

7.南坪仪表是公司控股股东宜化集团全资子公司。

（三）履约能力分析

上述关联人经营状况正常，财务状况较好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1.关联交易定价原则和依据

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2.关联交易协议签署情况

公司股东大会审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》后，公司根据生产经营实际需要，与上述关联方签订协议，协议有效期限一年。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性分析

公司及子公司生产化肥、化工产品，需要消耗磷矿石、纯碱等原材料和电、蒸汽等动力，需要使用化工机械设备，连续性生产环节及销售环节需要物流公司运输。宜化集团及其子公司生产、销售、供应磷矿石、纯碱、氯化铵、片碱、液碱和蒸汽等，能开展机器设备制作、安装、维修业务，可及时提供公司所需运输服务。双环科技、青海黎明及宜化集团其他子公司生产需要公司及子公司的烧碱、液氨等原材料及电石渣。因此，公司及子公司向关联人采购及销售，有利于充分利用关联人的优势资源，保证公司及子公司重要原材料的供应、各项产品的销售，工程建设的顺利进行，有利于原材料、产品的快捷高效运输。与关联人开展上述关联交易有利于公司生产经营。

（二）关联交易的定价分析

上述关联交易符合法律法规、自律监管规则的相关规定，符合公司生产经营及未来发展实际需要。关联交易定价以市场价格为基础，并充分考虑了生产成本和交易成本，定价原则公允，有利于公司及关联人共同发展。公司在任何第三方的同类交易价格优于上述关联人时，有权与第三方进行交易，以确保关联人与公司以正常的条件和公允的价格相互购销商品和提供劳务，确保交易行为在公平原则下进行。上述关联交易没有损害公司及公司股东特别是中小股东的合法权益。

（三）关联交易的持续性及对公司独立性的影响

公司开展关联交易时，对关联人和其他客户一视同仁。关联人与其他客户在充分竞争的市场中以正常的商业条件和公允的价格进行平等竞争。公司与交易对方根据自愿、平等原则进行磋商和交易。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

（一）独立董事事前认可情况

独立董事在第十届董事会第四次会议召开前，对《关于2022年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，并发表事前认可意见如下：

1.本次公司预计的2022年与公司关联方之间的关联交易为双方日常生产经营所需的原材料、机械设备及化工产品及相关服务，符合国家相关法律法规的要求，有利于双方都获得合理的经济效益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。

2.我们同意将此议案提交公司董事会审议，请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序。

（二）独立董事发表的独立意见

独立董事在第十届董事会第四次会议召开期间，对《关于2022年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，并发表“同意”的独立意见如下：

1.公司本次审议的关联交易属公司日常发生的正常经营业务，符合国家相关法律法规的要求，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。

2.我们审查了历年来此类交易的执行情况和注册会计师对此类交易的审计意见，认真审阅了有关资料，听取有关人员的汇报，认为公司2022年日常关联交易预计客观公允，交易条件公平、合理，均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格，定价依据合理，符合公司生产经营的需要。

3.本次预计的关联交易为交易双方均带来了经济效益，交易公平合理，没有损害公司和中小股东的利益，持续交易有其必要性和合理性。

六、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四次会议决议；

2. 独立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

3.独立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的专项说明与独立意见。

特此公告。

董事会

2022年4月7日

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-032

湖北宜化化工股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的2021年度审计机构，并顺利完成公司2021年年度报告的审计事项。根据法律法规、自律监管规则和《公司章程》相关规定，公司拟续聘大信事务所为2022年度财务及内部控制审计机构，聘期1年。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

大信事务所是一家主要从事大型企业、上市公司审计业务的会计师事务所，曾为公司提供多年审计服务。大信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，遵循审计相关法律、法规和政策的要求，依法独立执业、勤勉尽责，多年来均按计划完成对公司的各项审计业务。

大信事务所担任公司2021年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好地履行了审计合同中所规定的责任和义务，较好地完成了公司2021年度财务及内部控制审计工作。

基于该所丰富的审计经验和职业素养，为满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大信事务所为公司2022年度财务及内部控制审计机构，聘期为1年。大信事务所历年审计费用均以其审计工作量为基础，经双方协商确定。2022年度审计费用提请公司股东大会授权经理层以其工作量为基础、经双方协商确定。本议案尚需提交股东大会审议。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

大信事务所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，拥有国家财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务及首批获得H股企业审计资格的事务所之一，具有近30年的证券业务从业经验。

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108590611484C

企业类型：特殊普通合伙企业

企业地址：北京市海淀区知春路1号22层2206

首席合伙人：吴卫星

成立日期：2012年3月6日

营业期限：2012年3月6 日至 2112年3月5日

业务资质：大信事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务及内部控制审计工作的要求。

2020年度业务信息

2.投资者保护能力

（1）职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

（2）近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

2020年12月，杭州市中级人民法院就“五洋债”案判决大信事务所及其他机构承担连带赔偿责任，大信事务所不服判决提出上诉。2021年9月，浙江省高级人民法院作出判决，维持原判。

3.诚信记录

大信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。大信事务所近三年受到行政处罚1次，行政监管措施14次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、25人次受到监督管理措施。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）项目相关人员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

（2）项目相关人员从业经验

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及拟定项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及拟定项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4.审计收费

依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量，公司管理层与大信会计师事务所协商确定其2021年度审计费用为人民币235万元（较上一期审计费没有变化），其中：年报审计费用为人民币150万元，内部控制审计费为人民币85万元。2022年度审计费用提请公司股东大会授权经理层以其工作量为基础、经双方协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

董事会审计委员会已对大信事务所进行了充分了解，并就其规模、专业资质、业务能力、独立性、诚信状况和投资者保护能力相关信息进行了核查。经核查，董事会审计委员会认为大信事务所具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，建议续聘大信事务所为公司2022年度审计机构，聘期1年。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1.独立董事事前认可情况

独立董事在第十届董事会第四次会议召开前，对《关于拟续聘会计师事务所的议案》进行了审议，并发表事前认可意见如下：

（1）我们对大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，并就其专业资质、业务能力、独立性、诚信状况和投资者保护能力相关信息进行了核查。经核查，我们同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期1年。公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）符合相关法律规定、符合公司实际情况，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。

（2）我们同意将此议案提交公司董事会审议，请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序。

2.独立董事发表的独立意见

独立董事在第十届董事会第四次会议召开期间，对《关于拟续聘会计师事务所的议案》进行了审议，并发表“同意”的独立意见如下：

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期1年。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2022年4月7日召开的第十届董事会第四次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四次会议决议；

2.经董事会审计委员会委员签字的第十届董事会审计委员会第一次会议记录；

3.独立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

4.独立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的专项说明与独立意见。

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-033

湖北宜化化工股份有限公司

关于对外担保的公告

特别风险提示：

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产157.83%，对资产负债率超过70%的单位担保金额达到上市公司最近一期经审计净资产152.87%，以及对合并报表外单位担保金额达到最近一期经审计净资产43.69%，请充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司拟为青海宜化化工有限责任公司（以下简称“青海宜化”）、新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）向金融机构申请的借款提供担保。本次担保的主债权人为甘肃银行股份有限公司营业部、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国银行股份有限公司三峡分行、工商银行股份有限公司三峡猇亭支行、天山农商银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行、中国进出口银行湖北省分行，担保总金额为55,405万元。2022年4月7日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外担保的议案》，议案内容如下：

1、为青海宜化向甘肃银行股份有限公司营业部申请的30,000万元借款提供担保。担保期限为1年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

2、为新疆宜化向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请的18,950万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中3,772万元提供担保。担保期限为2年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

3、为新疆宜化向中国银行股份有限公司三峡分行申请的13,700万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中2,727万元提供担保。担保期限为1年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

4、为新疆宜化向工商银行股份有限公司三峡猇亭支行申请的10,000万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中1,990万元提供担保。担保期限为1年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

5、为新疆宜化向天山农商银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请的25,003万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中4,976万元借款提供担保。担保期限为2年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

6、为新疆宜化向中国进出口银行湖北省分行申请的60,000万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中11,940万元借款提供担保。担保期限为1年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

上述担保事项的协议尚未签署。

上述议案尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）青海宜化化工有限责任公司基本情况

企业名称：青海宜化化工有限责任公司

法定代表人：彭贤清

注册资本：80,000万元人民币

成立日期：2009年06月11日

注册地址：青海省大通县长宁镇新添堡村

经营范围：许可项目：危险化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非食用盐加工；非食用盐销售；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与本公司关系：本公司持有青海宜化99%的股份，本公司全资子公司内蒙古宜化化工有限公司持有青海宜化1%的股份。故青海宜化是本公司全资子公司。

青海宜化的主要财务数据：截止2021年12月31日，资产总额为2,215,527,970.56元，负债总额为1,593,535,866.71元（其中流动负债1,573,055,383.25元），净资产621,992,103.85元；实现营业收入2,778,770,675.36元，利润总额226,469,910.23元，净利润219,901,392.96元。

经查询，青海宜化不是失信被执行人。

（二）新疆宜化化工有限公司基本情况

企业名称：新疆宜化化工有限公司

法定代表人：熊俊

注册资本：419,913.3458万元

成立日期：2010年3月11日

住 所：昌吉回族自治州市场监督管理局新疆准东经济技术开发区分局

经营范围：火力发电；热力生产和供应；尿素（化肥）、pvc、电石、氢氧化钠、1、2-二氯乙烷、烃化物、盐酸、甲醇、液氨、硫酸、煤炭及煤炭制品、水泥、水泥制品、石灰的生产和销售；对烧碱、氧气行业的投资；对液氯、次氯酸钠行业的投资；工业盐的销售（不含危险品及一类易毒化学品）；机械设备、化工设备的销售；机械、机电设备租赁；房屋租赁；道路货物运输；技术服务，其他技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；货物与技术进出口业务；小吃服务；百货零售；其他综合零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：新疆宜化是本公司参股公司，本公司持股19.9%，宜昌新发产业投资有限公司持股80.1%。

新疆宜化主要财务指标：截止2021年12月31日，资产总额为20,269,654,686.93元，负债总额为17,483,423,577.61元（其中流动负债8,173,829,648.44元），净资产为2,786,231,109.31元；实现营业收入7,764,615,086.69元，利润总额1,886,367,372.02元，净利润1,655,424,717.69元。

经查询，新疆宜化不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次审议的担保总金额为55,405万元，全部为保证担保。

股东大会审议通过本次担保议案且公司与有关金融机构依法签订正式担保合同或协议后，公司将根据生效的担保合同或协议的约定承担担保责任。

公司董事会授权公司管理层在股东大会批准的担保额度内办理相关担保手续，并签署相关担保合同或协议。

四、董事会意见

1、本次为青海宜化、新疆宜化担保的银行借款是为了满足被担保方生产经营资金需求。被担保方青海宜化是本公司合并报表范围内的子公司，公司对其有控制权，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内。被担保方新疆宜化资产质量与经营状况良好，具有偿债能力。新疆宜化本次银行借款由新疆宜化股东按照股权比例提供担保，即公司按19.9%的持股比例为新疆宜化提供担保，另一股东宜昌新发产业投资有限公司按80.1%的持股比例为新疆宜化提供担保，该担保方式公平、对等，未损害上市公司利益。

2、本次担保对象的股权结构图如下：

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 435,428.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为180.84%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为130,597.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为54.24%；担保债务未发生逾期。

2.独立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-034

湖北宜化化工股份有限公司

关于2022年度董事、监事

及高级管理人员薪酬方案的公告

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据公司经营发展情况，制定公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

公司的董事、监事、高级管理人员。

二、适用期间

2022年1月1日—2022年12月31日。

三、薪酬方案

（一）公司董事薪酬方案

1.在公司及子公司任职的非独立董事，根据其在公司及子公司担任的实际工作职务，按公司及子公司相关薪酬标准与绩效考核情况领取薪酬。同时设立非独立董事津贴，金额拟定为6万元（税前）/年，每季度发放一次。

2.公司已设立独立董事津贴，金额拟从6万元（税后）/年上调至10万元（税前）/年，每季度发放一次。

（二）公司监事薪酬方案

在公司及子公司任职的监事，根据其在公司及子公司担任的实际工作职务，按公司及子公司相关薪酬标准与绩效考核情况领取薪酬。同时设立监事津贴，金额拟定为3万元（税前）/年，每季度发放一次。

（三）公司高级管理人员薪酬方案

高级管理人员的年度薪酬按其在公司及子公司担任的实际工作职务，按公司及子公司相关薪酬标准与绩效考核情况领取薪酬。

四、其他规定

1.公司董事、监事、高级管理人员因职务调整、解聘、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2.上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3.董事、监事及高级管理人员出席董事会、监事会或股东大会会议所产生的差旅费用，在每次会议结束后凭有效票据实报实销。

4.本方案需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

五、备查文件

2.独立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的专项说明与独立意见。

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-038

湖北宜化化工股份有限公司

关于2021年度计提资产减值准备的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》的有关规定，将公司2021年度计提资产减值准备的有关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的依据和原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》的相关规定要求，为更加真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于对存货、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、固定资产的可变现性、长期股权投资等进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和拟计入的报告期间

公司及下属子公司对2021年末存在可能发生减值迹象的资产，包括存货、固定资产、长期股权投资等资产进行全面清查和资产减值测试后，2021年度拟计提各项资产减值准备合计551,222,753.56元。明细如下表：

湖北宜化化工股份有限公司

福星股份转型“动真格” 大股东巨额增持彰显信心

湖北房地产龙头企业——福星股份（000926）10月18日晚间发布公告称，变更主营范围、定增方案，同时大股东承诺增持4700万股。

公告指出，公司原经营范围“金属丝、绳及其制品的制造、销售、出口业务；商品房销售；高新技术的开发与高新技术项目投资；创业投资、主营业务以外的其他项目投资；经营本企业生产、科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务；化工产品（不含化学危险品）、汽车（不含九座及以下品牌乘用车）、汽车轮胎的销售；普通货运。”变更为“房地产开发、经营、管理；物业管理及租赁；高新技术的开发与高新技术项目投资”，并依据新的经营范围修改《公司章程》中相应条款。

上述变更事项尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议，变更后的公司经营范围最终以工商部门核准为准。

海通证券研报对此表示，本次变更将使得公司进一步加速摆脱旧有的低毛利金属业务，从而更加坚定公司转型决心。

研报还认为，控股股东福星集团控股有限公司除了房地产业务以及金属业务以外，还有医药生物产业、农业、物流、机械电子以及金融等多项产业储备，未来不排除在公司的业务转型方面与股份公司进行进一步合作的可能。

福星股份昨日还发布公告称，福星集团基于对上市公司未来发展前景及对公司价值的认可，自10月24日起，集团计划在未来八个月内，通过深圳证券交易所证券交易系统增持福星股份4700万股左右。福星集团承诺，自增持计划完成之日起六个月内，不减持福星股份股票。本次增持前，福星集团持有公司19.53%股份。

福星股份同时公告，拟以不低于12.70元/股的价格，向不超过10名符合规定的特定对象，非公开发行的股票数量不超过26，000万股，募集资金总额不超过330000万元，扣除发行费用后的募集资金拟用于红桥城K2项目、福星华府K4项目、福星华府K5项目。

海通证券认为，大股东的此次增持有助于进一步强化公司发展的信心，新预案更加符合中小股东利益。

福星股份昨日披露的“三季报”显示，2016年前三季度实现归属母公司净利增加31%。2016年前三季度公司完成营业收入84.45亿元，同比增加36.13％；归属于上市公司所有者净利润6.68亿元，实现每股收益0.70元，同比增加31.20%。

福星股份还称，公司受益于福星华府、东湖城、水岸国际等多个项目的热销，整体销售业绩较为理想。预计今年可以实现120亿以上的销售额。较好的销售业绩将会进一步强化公司未来的结算业绩。

海通证券研报分析，2016、2017年福星股份每股收益分别为0.76和0.95元。截至10月18日，福星股份收盘于12.43元，对应2016年PE为16.35倍，2017年PE为13.08倍，预计对应的 RNAV为24.94元。

海通证券认为，考虑到公司未来成长性，给予公司2016年25倍的PE，对应目标价格19.00元，维持“买入”评级。

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